بقلم: وردة قانة
نظمت، أمس، مديرية التجارة لولاية عنابة، أبوابا مفتوحة حول إدارة مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة سيبوس، وكذا الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، وذلك من أجل الحد من سوء استعمال الأشخاص المعنوية على غرار الشركات التجارية والشركات المدنية، الجمعيات، الأوقاف، لإضفاء مظهر الشرعية على العمليات غير القانونية.
حيث ستتواصل الفعالية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، على مستوى ساحة الثورة بقلب مدينة عنابة، وقد أشرف على انطلاقها كل من المدير الجهوي للتجارة ومدير التجارة، إضافة إلى رئيس وأعضاء الغرفة والأمين الولائي، مأمور للسجل التجاري، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وتتمحور تظاهرة الأبواب المفتوحة حول إدارة مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالقيام بالتصريح المستفيد الحقيقي للأشخاص المعنوية طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها، حيث أكدت المديرية على أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تشكل تحديا رئيسيا لاستقرار النظام المالي وأمن الدول، وأن سوء استخدام الأشخاص المعنوية على غرار الشركات التجارية والشركات المدنية، الجمعيات، الأوقاف وغيرها، من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المجرمون والمنظمات الإرهابية لإخفاء مصدر ووجهة الأموال غير المشروعة، وإضفاء مظهر الشرعية على هذه العمليات، ولمعالجة هذه الظاهرة يتم تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكريس الشفافية وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والمستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية.