نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) بالسحاولة، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية، متورطة في التهرب الضريبي الممنهج عبر عدة ولايات من الوطن.
التحريات الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة مكّنت من كشف مخطط إجرامي محكم، اعتمد فيه أفراد الشبكة على تأسيس كيانات تجارية صورية دون مزاولة أي نشاط فعلي، بهدف تنفيذ معاملات مالية مزيفة باستعمال سجلات تجارية وفواتير وهمية.
وقد تم توظيف هذه العمليات للحصول على أغلفة مالية ضخمة جرى تحويلها لاحقًا إلى مشاريع استثمارية لغرض تبييض الأموال.
وأسفرت العملية عن توقيف 47 مشتبهاً فيه واسترجاع مبلغ مالي يقدّر بـ24 مليار سنتيم، إلى جانب تجميد أرصدة بنكية تصل قيمتها إلى 78 مليار سنتيم.
كما تم جرد وحجز ممتلكات منقولة تفوق قيمتها 400 مليار سنتيم، تشمل أكثر من 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، ومركبات، بالإضافة إلى عقارات راقية تتوزع بين فيلات وشقق وقطع أرضية في العاصمة وعدة ولايات كبرى.
وقد تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، أمس الاثنين، لمواجهة تهم تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.