كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عن فتح تحقيق ابتدائي عقب ورود معلومات حول استيراد غير شرعي لكميات من فاكهة الموز عبر ميناء عنابة، من قبل متعاملين اقتصاديين استخدموا مناورات احتيالية بغرض رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وحسب بيان لذات الهيئة، فقد أسفر التحقيق عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تعتمد على إنشاء شركات وهمية واستعمال سجلات تجارية مزورة، بالإضافة إلى تزوير محررات وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي، مما ألحق أضراراً جسيمة بالخزينة العمومية.
وعقب استكمال التحقيقات الأولية، تم تقديم شخصين مشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، حيث تم فتح تحقيق قضائي في عدة تهم تشمل تكوين جماعة أشرار، المضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال، التزوير في محررات تجارية، وتقليد أختام الدولة.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف كافة خيوط هذه القضية.