ش.شبور
تمكن محققو المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق (SRLCO) بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصًا، تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع استرجاع محصلات مالية وعقارية تُقدّر قيمتها الإجمالية بأزيد من 163 مليار سنتيم.
وكشف بيان صحفي، صدر اليوم الجمعة، أن العملية جاءت عقب تحريات دقيقة باشرتها مصالح المصلحة الجهوية بشأن معاملات مالية مشبوهة امتدت إلى عدة ولايات من الوطن، حيث مكنت التحقيقات من الكشف عن أساليب تضليلية اعتمدتها الشبكة تحت غطاء سجلات تجارية صورية ومعاملات تجارية وهمية، استُخدمت لتحويل مبالغ مالية ضخمة خارج الأطر القانونية، ما تسبب في إلحاق أضرار بالخزينة العمومية تجاوزت 1600 مليار سنتيم.
وأسفرت العملية، المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة، إلى جانب استرجاع ممتلكات وأصول مالية متأتية من النشاط الإجرامي للشبكة، تمثلت في 32 عقارًا، من بينها فيلات وشقق فاخرة وسكنات ومحلات تجارية، إضافة إلى 35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف.
كما شملت المحجوزات مصوغات ومعادن ثمينة يفوق وزنها 5 كيلوغرامات، ومبلغًا ماليًا يزيد عن 400 مليون سنتيم، فضلًا عن حجز 119 حسابًا بنكيًا.
واستكمالًا لإجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة، قصد استكمال الإجراءات القانونية ومتابعتهم قضائيًا.